EXPERTISE
Risques des affaires
Cartographier, évaluer, maîtriser.
Dans un environnement réglementaire dense et interconnecté, où les relations d'affaires sont toujours plus exigeantes, la maîtrise des risques devient un facteur de performance et de crédibilité. Une approche transversale et une priorisation claire sont les clés d'une organisation solide et pérenne.
Cartographie et diagnostic des risques
Nous cartographions les risques majeurs (réputationnels, environnementaux, réglementaires, devoir de vigilance), identifions les synergies et angles morts entre régimes normatifs, et conduisons diagnostics et audits ciblés pour qualifier chaque risque selon sa probabilité, sa fréquence et son impact. Cette analyse permet de définir les priorités.
Programmes de conformité
Nous accompagnons la mise en place de programmes cohérents, opérationnels et générateurs de confiance. En travaillant sur les procédures, les équipes, les processus et la gouvernance, la conformité cesse d'être une contrainte pour devenir un avantage compétitif.
Structuration des dispositifs
Contrôle interne, chartes, codes de conduite, procédures, outils de screening et de détection, collaboration avec partenaires spécialisés : nous structurons l'ensemble de vos dispositifs opérationnels de manière transverse. Rigueur juridique et pragmatisme, avec le discernement comme levier de décision.
Direction des risques de conformité externalisée
Pour prendre en charge la cartographie, l'évaluation et le pilotage des risques réglementaires, éthiques et réputationnels, en s'appuyant sur une connaissance fine de votre activité. Une expertise et une expérience disponibles pour conjuguer rigueur juridique, sens opérationnel et regard indépendant, et ancrer durablement la conformité dans vos processus, le temps nécessaire à votre transformation.
Nos domaines d'intervention
- Éthique des affaires
- Devoir de vigilance et droits humains
- Anticorruption
- Sanctions économiques et contrôle des exportations
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Fraude fiscale
- Protection des données personnelles
Exemples de missions récentes ou en cours
- Sanctions internationales : diagnostic, définition de nouveaux modes opératoires et fiabilisation des systèmes d'information
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : définition des règles d'entrée en relation et des vigilances sur les opérations suspectes
- Devoir de vigilance : évaluation des chaînes d'approvisionnement, mise en place de plans de remédiation et définition de la gouvernance et des grilles d'audit
- Audit interne : définition de plans d'audit sur la base d'évaluations des risques
- Préparation d'un contrôle de l'Agence française anticorruption
- Données personnelles : définition des priorités d'un programme de protection des données personnelles
- Sécurité des données personnelles : définition d'une grille d'audit
- Éthique des affaires : dispositifs de gestion des conflits d'intérêts, contrôles des cadeaux, mécénat
Notre griffe
La norme et la méthode. Nous combinons une lecture juridique, qui qualifie les obligations et sécurise les positions, ainsi qu'une approche d'audit qui raisonne par les risques, teste l'effectivité des contrôles et mesure ce qui fonctionne vraiment. Pour des dispositifs à la fois défendables et exécutables.
Une lecture transversale pour une exécution priorisée. Nous relions les différents régimes normatifs pour identifier les synergies et prioriser les actions.